سایت وزارت خارجه آمریکا -واشنگتن- وزارت خزانه داری ایالات متحده 37 شرکت پوششی مستقر در آلمان؛ مالت و قبرس و نیز پنج ایرانی را به این سبب که تحت تملک ایران یا زیر کنترل خطوط کشتیرانی ایران (irisl) قراردارند و یا از جانب آن یا شعباتش عمل می کنند، معرفی کرد.
اقدام امروز به موجب فرامان جرایی که مجموع شبکه کشتیرانی irisl یا شرکتهای مدیریت سرمایه و مدیران اجرایی وابسته به آنها را هدف قرارمی دهد صورت گرفته است و نحوه استفاده ایران را از وسیله ملی حمل و نقل دریایی خود برای پیشبردن برنامه دست یابی به سلاحهای کشتار جمعی و حمل محموله های نظامی بیش از پیش افشاء می کند.
آمریکا به معرفی موسسات پوششی ادامه می دهد
استوارت لیوی، معاون وزیر خزانه داری در امور تروریسم و اطلاعات مالی، اعلام داشت: "ما به افشای ساختارها و شیوه های پیچیده ای که ایران برای در پناه قراردادن خطوط کشتیرانی خود در برابر امنیت بین المللی به منظور تداوم بخشیدن به تجارت غیرقانونی خود به وجود آورده و در پیش گرفته، ادامه می دهیم. استفاده ایران از این الگو برای ابهام آفرینی، بخش خصوصی جهان را به خودداری از ورود به معامله با ایران از بیم این که مبادا در برنامه‌های هسته ای یا موشکی آن کشور درگیر شود سوق می دهد. "خطوط کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران پس از این که در سپتامبر 2008 بر اساس فرمان اجرایی 13382 به خاطر خدمات تدارکاتی خود برای وزارت دفاع و اداره تدارکات نیروهای مسلح، بازوی ارتش ایران در رابطه با برنامه موشکی آن در خارج از کشور، معرفی شد، به طور فزاینده یی به یک رشته شرکتهای پوششی جلو صحنه وابسته شده و برای کمک به تلاشهای مربوط به گریز از تحریمها و موشکافی در مورد فعالیتهایش به رفتاری فریبکارانه دست زده است. با منظور داشتن اقدام امروز، وزارت خزانه داری تا کنون 70 شرکت صوری جلو صحنه و شعب آنها را معرفی و مشخصات صد کشتی را که در تصاحب خطوط کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران یا عوامل جلو صحنه آن قراردارند، کشف کرده است. به موجب فرمان اجرایی 13382 که هدف آن مسدود کردن دارایی عاملان گسترش سلاحهای هسته ای و پشتیبانان آنها و از این طریق قطع ارتباط آنها با نظامهای مالی و بازرگانی ایالات متحده است، وزارت خزانه داری امروز به معرفی شرکتها و افراد زیر مبادرت ورزید:
هر شرکت کشتی رانی برای ثبت یک کشتی
پانزده شرکت کشتیرانی که هریک صاحب ثبت شده یک کشتی هستند وکشتی آنها در فهرست اتباع معرفی شده ویژه و اشخاص مسدود شده، به عنوان دارایی انسداد یافته خطوط کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران به ثبت رسیده و 11 شرکت سرمایه گذاری که صاحب شرکتهای مذکور هستند. همه شرکتهای کشتیرانی و سرمایه گذاری در نشانی واحدی در هامبورگ، آلمان استقرار دارند. ·محمد طلایی، مدیر 11 شرکت سرمایه گذاری مسقر در هامبورگ و نماینده مجاز موسسه ای به نام [europe gmbh 1] که متعلق به خطوط کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران است و پیش از این در سپتامبر 2008 به وسیله وزارت خزانه داری معرفی شده است؛ و مدیریت سرمایه داری gmbh، شعبه جدید gmbh اروپایی خطوط کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران را نیز که به تازگی هویتش فاش شده به عهده دارد، امروز معرفی گردید. ·منصور اسلامی، مدیر مشترک چندین نمونه از این شرکتهای سرمایه گذاری مستقر در هامبورگ و نیز مدیر irisl (malta) limited، یکی از شعب خطوط کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران که در سپتامبر 2008 معرفی گردید. ·چهار شرکت به اسامی shere shipping company limited، tongham shipping co ltd، tongham shipping co ltd، و vobster shipping company که همه در نشانی واحدی در مالت استقرار دارند و به طور مستقیم یا غیرمستقیم در تصاحب یا زیر کنترل خطوط کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران یا شعبات آن هستند. هریک از این شرکتها صاحب ثبت شده یک کشتی هستند وکشتی آنها در فهرست اتباع معرفی شده ویژه و اشخاص مسدود شده (sdn list) به عنوان دارایی انسداد یافته خطوط کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران به ثبت رسیده است. · شرکت سرمایه گذاری کشتیرانی وکینگ با مسؤلیت محدود که در مالت صاحب 4 شرکت کشتیرانی است و شرکت کشیترانی کرمان با مسؤلیت محدود که به طور کامل در مالکیت خطوط کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران قراردارد. این هردو شرکت هم در مالت مستقر هستند. · احمد سرکندی، مدیر همه شش شرکت صوری و جلو صحنه خطوط کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران که در مالت مستقر شده اند. این شخص مدیریت شرکت irinvestship را در انگلستان که متعلق به خطوط کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران است به عهده دارد. هردو شرکت در سپتامبر 2008 توسط وزارت خزانه داری معرفی شده اند. این شخص همچنین شرکت کشتیرانی لانس لین با مسؤلیت محدود را که به طور کامل به خطوط کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران تعلق دارد و در قبرس مستقر شده است مدیریت می کند. جز این، محمد سرکندی مدیر شرکت سرمایه گذاری ocean capital administration gmbh که در آلمان است که همراه با irisl europe gmbh مالک nari shipping and chartering gmbh & co. kg است. شرکت اخیر در هامبورگ مستقر شده است. تمامی شرکتهای نامبرده امروز معرفی شدند. · قاسم نبی پور، مدیر عامل و سهامدار اصلی شرکت مدیریت کشتیرانیبنامسروش سرزمین اساطیر که در ژوئن 2010 به وسیله وزارت خزانه داری معرفی شد. · شرکت بازرگانی امانت گذاری و کشتیرانی htts hanseatic که به عنوان کار گزار برای شرکت کشتیرانی سفیران پیام داریا (sapid) و خط کشتیرانی حافظ داریا (hds lines) عمل می کند این هردو شرکت که از جمله شرکتهای جلو صحنه خطوط کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران هستند، در ژوئن 2010 به وسیله وزارت خزانه داری معرفی شدند. · ناصر باطنی، مدیر عامل شرکت شرکت بازرگانی امانت گذاری و کشتیرانی htts hanseatic و irisl europe gmbh. هردو شرکت که از جمله شرکتهای جلوصحنه خطوط کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران هستند در سپتامبر 2008 به وسیله وزارت خزانه داری معرفی شدند. برای آگاهی از فهرست کامل شرکتها و مؤسساتی که امروز معرفی شدند از این سایت دیدن کنید:
ptth: //www. treas. gov/offices/enforcement/ofac/actions/20101027. Shtml
اطلاعات منتشر شده:
نام شخص: طلایی، محمد محل اقامت: هامبورگ، آلمان تاریخ تولد 4ژوئن 1954
نام شخص: منصور، اسمعیل تاریخ تولد: 31ژانویه 1965
نام شخص: سرکندی، احمَد نشانی:
2 abbey road، barking essex 1g11 7ax، london، united kingdom
نشانی: شماره 143، خیابان شهید لواسانی، فرمانیه، تهران ایران
نشانی: suite b 12/f، two chinachem plaza، 135 des voeux road، central، hong kong
تاریخ تولد: 30دسامبر 1953
نام شخص: نبی پور، قاسم نام دیگر: پور، قاسم نبی نشانی: 143 خیابان شهید لواسانی، فرمانیه، تهران، ایران
نشانی: suite b 12/f، two chinachem plaza، 135 des voeux road، central، hong kon
تاریخ تولد: 16ژانویه 1965 شماره گذرنامه: l11758148
نام شخص: ناصر باطنی محل اقامت: هامبورگ آلمان تاریخ تولد: 16دسامبر 1962
نام شرکت یا موسسه: darya capital administration gmbh نشانی: schottweg 6، hamburg 22087، germany
نام شرکت یا موسسه: eighth ocean gmbh & co. kg نشانی: schottweg 5، hamburg 22087، germany
نام شرکت یا موسسه: eleventh ocean administration gmbh نشانی: schottweg 5، hamburg 22087، germany
نام شرکت یا موسسه: eleventh ocean gmbh & co. kg نشانی: schottweg 5، hamburg 22087، germany
نام شرکت یا موسسه: fifteenth ocean gmbh & co. kg نشانی: schottweg 5، hamburg 22087، germany نام شرکت یا موسسه: fifth ocean administration gmbh نشانی: schottweg 5، 22087، hamburg، germany
نام شرکت یا موسسه: fifth ocean gmbh & co. kg نشانی: schottweg 5، hamburg 22087، germany
نام شرکت یا موسسه: first ocean administration gmbh نشانی: schottweg 5، 22087، hamburg، germany
نام شرکت یا موسسه: fourteenth ocean gmbh & co. kg نشانی: schottweg 5، hamburg 22087، germany
نام شرکت یا موسسه: fourth ocean administration gmbh نشانی: schottweg 5، hamburg 22087، germany
نام شرکت یا موسسه: fourth ocean gmbh & co. kg نشانی: schottweg 5، hamburg 22087، germany
نام شرکت یا مؤسسه: ninth ocean administration gmbh نشانی: schottweg 5، 22087، hamburg، germany
نام شرکت یا موسسه: ninth ocean gmbh & co. kg نشانی: schottweg 5، hamburg 22087، germany
نام شرکت یا موسسه: second ocean gmbh & co. kg نشانی: schottweg 5، hamburg 22087، germany
نام شرکت یا موسسه: seventh ocean gmbh & co. kg نشانی: schottweg 5، hamburg 22087، germany
نام شرکت یا موسسه: sixth ocean administration gmbh نشانی: schottweg 5، hamburg 22087، germany
نام شرکت یا موسسه: sixth ocean gmbh & co. kg نشانی: schottweg 5، hamburg 22087، germany
نام شرکت یا موسسه: tenth ocean gmbh & co. kg نشانی: schottweg 5، hamburg 22087، germany
نام شرکت یا موسسه: third ocean administration gmbh نشانی: schottweg 5، hamburg 22087، germany
نام شرکت یا موسسه: third ocean gmbh & co. kg نشانی: schottweg 5، hamburg 22087، germany
نام شرکت یا موسسه: thirteenth ocean gmbh & co. kg نشانی: schottweg 5، hamburg 22087، germany
نام شرکت یا موسسه: twelfth ocean administration gmbh نشانی: schottweg 5، hamburg 22087، germany
نام شرکت یا موسسه: twelfth ocean gmbh & co. kg نشانی: schottweg 5، hamburg 22087، germany
نام شرکت یا موسسه: htts hanseatic trade trust and shipping، نشانی: schottweg 7، hamburg 22087، germany schottweg 5، hamburg 22087، germany
نام شرکت یا موسسه: kerman shipping co ltd نشانی: 143/1 tower road، slm1604، sliema، malta
نام شرکت یا موسسه: lancelin shipping company limited نشانی: fortuna court، block b، 284 archiepiskopou makariou c' avenue، 2nd floor، 3105، limassol، cyprus
نام شرکت یا موسسه: nari shipping and chartering gmbh & co kg نشانی: schottweg 5، hamburg 22087، germany
نام شرکت یا موسسه: ocean capital administration gmbh نشانی: schottweg 5، hamburg 22087، germany
نام شرکت یا موسسه: shere shipping company limited نشانی: 143/1 tower road، slm1604، sliema، malta
نام شرکت یا موسسه: tongham shipping co ltd نشانی: 143/1 tower road، slm1604، sliema، malta
نام شرکت یا موسسه: uppercourt shipping company limited نشانی: 143/1 tower road، slm1604، sliema، malta
نام شرکت یا موسسه: vobster shipping company ltd نشانی: 143/1 tower road، slm1604، sliema، malta
نام شرکت یا موسسه: woking shipping investments limited نشانی: 143/1 tower road، slm1604، sliema، malta
