سنای آمریکا بانک اروپایی“اچ اس بی سی”را متهم می کند که با اهمال و عدم نظارت کافی اجازه داده است تا از طریق این شرکت، پولشویی در سطح بین المللی صورت گیرد.
به گزارش یورونیوزفارسی 27تیرماه1391، گزارش کمیسیون تحقیق سنا به انتقال مبالغ هنگفتی پول سیاه قاچاق مواد مخدر در مکزیک از شعبات این بانک اشاره می کند.
موارد مشکوکی نیز در ارتباط با سوریه، جزایر کیمن، ایران و عربستان سعودی دیده می شود.
گزارش، مرکز تعدیل کننده بانک های داخلی آمریکا (OCC) را نیز به خاطر کوتاهی و عدم نظارت کافی مورد انتقاد قرار می دهد.
بانک اچ اس بی سی با پذیرفتن اشتباهات خود متعهد شده که در رفع نواقص موجود عمل کند و تغییرات را به اطلاع مسئولان امر برساند.
گزارشی که روز سه شنبه 17 ژوئیه منتشر شد، بر اساس تحقیقات یکساله و بر پایه مطالعه هزاران سند و گفتگو با بیش از هفتاد نفر از کارمندان بانک تنظیم شده است.
افشاگری سنای آمریکا، بانک انگلیسی اچ اس بی سی را در موقعیت دشوار اقتصادی کنونی تحت فشار بیشتری قرار می دهد.
ماه گذشته نیز بانک “آی ان جی” در ارتباط با دور زدن تحریم های آمریکا درمورد کوبا و ایران مجبور به پرداخت جریمه مالی شد.

سنای آمریکا بانک اروپایی «اچ اس بی سی» را متهم به اهمال درامر پولشویی کرد