بنا به گزارشهای رویتر و سی ان ان، نجامین لاسکی Benjamin Lawsky ، سرپرست اداره خدمات مالی ایالت نیویورک اعلام کرد بانک استاندارد چارترد، با مخفی کردن ۶۰ هزار مورد نقل و انتقالات پولی رژیم ایران طی یک دهه، به عنوان یک موسسه مالی متمرد، صدها میلیون دلار درآمد از بابت نقل و انتقالات این رژیم دریافت کرده است. وی افزود این بانک آشکارا تلاش کرده است تا جزئیات این نقل و انتقالات را از ناظران مالی نیویورک از جمله بانک مرکزی مخفی نگه دارد.
گواهی فعالیت بانکهای خارجی توسط نظام بانکداری نیویورک به آنها اجازه می دهد که نقل و انتقالات دلاری را انجام دهند و بدون موافقت این مرکز، بانک مربوطه امکان انجام  واریزها با ارز دلار را به کلی از دست خواهد داد.
براین اساس ناظران مالی پیش بینی میکنند بانک استاندارد چارترد برای جلوگیری از لغو مجوزش مجبور به پرداخت جریمه هنگفتی به آمریکا شود.
نقل و انتقالات پولی به بانکهای رژیم ایران از جمله بانک مرکزی و بانک ملی، در شعبه بانک استاندارد چارترد در نیویورک پاکسازی شده است، و رد رژیم ایران مخفی شده است.
سی ان ان در گزارش خود به تخلفات سایر بانکهای جهانی از جمله بارکلیز، کردیتْ/ سوئیس، یو بی اس سوئیس، و اچ اس بی سیHSBC اشاره کرد که تا کنون جرائم سنگینی به خاطر انجام معاملات رژیم آخوندی و نقض قوانین مالی آمریکا، متحمل شده اند.
( خبرگزاری رویتر ، تلویزیون سی ان ان 17 مرداد 1391)