این بانک حداقل ٢٧٠٠ مورد مبادله تجاری مالی غیرقانونی با ایران داشته است. بانک ایران یکی از طرفهای معامله با این بانک ایتالیایی بوده است به گفته مقامهای آمریکایی این بانک ایتالیایی حتی به برخی کارمندان خود آموزش داده بود تا قادر باشند مبادلات غیرقانونی با رژیم ایران را پنهان کنند و تحت پوشش‌های دروغین به اجرا بگذارند.
خاطرنشان می شود روز پنجشنبه نیز خبرگزاری رویتر به نقل از دادگستری آمریکا اعلام کرد یک دلال اهل آلاسکا به جرم تلاش برای دور زدن تحریمهای رژیم ایران و پولشویی محکوم شد.
بنا‌ به این گزارش کنیت زونگ ۷۷ ساله و ۳ دلال ایرانی و یک آمریکایی در معاملاتی غیرقانونی تبانی داشتند. آنها قصد داشتند به‌طور غیرقانونی یک میلیارد دلار پولهای رژیم ایران را در بانکهای کره جنوبی تبدیل و خارج کنند.