بانک الستقبل که متعلق به دو تن از عوامل رژیم ایران بوده است تجارت قاچاق میان رژیم ایران و دهها شریک خارجی را لاپوشانی می کرده است و در فاصله سال‌های ۲۰۰۴ تا ۲۰۱۵ دست‌کم هفت میلیارد دلار نقل و انتقال بانکی به این شیوه انجام داده است.
بنا به خبر دیگری خالد بن احمد آل خلیفه وزیر خارجه بحرین فاش ساخت که بانک المستقبل رژیم ایران گروههای تروریستی را تأمین مالی می کرده است.
