به گزارش نیویورک تایمز، این کیفرخواست با 317 بند، شرکت کشتیرانی رژیم ایران را به تو‌طئه برای تاسیس شرکتهای پوششی در سنگاپور، امارات متحده عربی و انگلستان با هدف نیرنگ زدن به بانکهای اصلی نیویورک برای نقل و انتقال بیش از 60 میلیون دلار متهم میکند.
دادستان گفت بخاطر تحریم ها و از آنجا که شرکتهای کشتیرانی اساسا با دلار کار میکنند، شرکت کشتیرانی رژیم ایران مجبور بود به این حیله متوسل شود.
کیفرخواست دادگاه خاطرنشان میکند، این اقدام نتیجه 14 ماه تحقیقاتی است که صورت گرفته و این اولین بار است که شرکت کشتیرانی رژیم ایران با اتهامات جنایی مواجه میشود.
دادستان، سایرس وَنس جونیور گفت این کیفرخواست به رژیم ایران نشان میدهد دادستانی نیویورک اجازه نمیدهد بانکهای نیویورک که در خط اول بازرگانی بین المللی قرار دارند، مورد سوء استفاده واقع شوند.