رئیس کل گمرک گفت: در گمرک در یک سال گذشته 500 مورد عملیات مشکوک پول شویی گزارش و با بررسی های صورت گرفته 21 مورد جزو مصادیق بارز پول شویی شناسایی شده است.
به گزارش خبرنگار واحد مرکزی خبر25 مهرماه ؛ عباس معمارنژاد در یازدهمین جلسه به اصطلاح شورای عالی مبارزه با پول شویی! گفت: ”شاخص های عمومی عملیات مشکوک پول شویی را در 18 بند شناسایی و تعریف کرده ایم که شناسایی اشخاص حقیقی و حقوقی که به طور تخصصی به کار تجارت می پردازند از جمله آنهاست.“
وی گفت:” شناسایی اشخاصی که مبدأ و مقصد کشور خارجی را تغییر ناگهانی می دهند و اشخاص حقیقی و حقوقی که ناگهان حجم بازرگانی آنان بالا می رود از ملاک های18 گانه عملیات مشکوک پول شویی در گمرک است.“
این سرکرده رژیم آخوندی ادامه داد: ”مثلاً فردی را دستگیر کرده ایم که اقدام به واردات 300 حلقه لوح فشرده کرده است و با عنوان این که این لوح ها نرم افزارهای برنامه هستند ادعای ارزش57 میلیون دلاری برای آن می کند که این از مصادیق بالا رفتن ناگهانی حجم بازرگانی است.“
این اظهارات در جایی گفته میشود که سرکردگان دیکتاتوری آخوندی، پرونده های غارت و چپاول یکدیگر را روزانه رو کرده و این تنها مشتی از خروار است!