یک مقام بانکداری آمریکا روز دوشنبه 16 مردادماه 1391، گفته است، بانک «استاندارد چارترد» بریتانیا با مخفی کردن بیش از ۲۵۰ میلیارد دلار نقل و انتقالات پولی با ایران، قوانین ضد پولشویی آمریکا را نقض کرده است.
به گزارش خبرگزاری رویترز، این مقام بانکی تهدید کرده است که احتمالا مجوز فعالیت این بانک در نیویورک لغو خواهد شد. بنیامین لاوسکی، سرپرست شعبه خدمات مالی ایالت نیویورک اعلام کرده است که بانک استاندارد چارترد، با پنهانکاری ۶۰ هزار مورد نقل و انتقالات پولی ایران از سال ۲۰۰۱ تا ۲۰۱۰ صدها میلیون دلار حق الزحمه از ایران دریافت کرده است.
یک سخنگوی استاندارد چارترد به خبرگزاری رویترز گفته است که این بانک یک بررسی از اجرای تحریم های امریکا توسط این بانک را طی سالهای گذشته آماده کرده است و درباره این بررسی ها با مقامات حقوقی و ناظران امریکایی مذاکره می کند. به گفته وی هنوز مشخص نیست که چه وقت این مذاکرات و بررسیها پایان خواهد یافت و نتیجه چه خواهد شد.
این گزارش می افزاید که لغو مجوز فعالیت بانک استاندارد چارترد می تواند چنان تهدید بزرگی برای این بانک باشد که آن را وادار به پرداخت مبالغ زیادی جریمه مالی به آمریکا کند.
بنیامین لاوسکی گفته است که بانک استاندارد چارترد بریتانیا به نیابت از مشتریان ایرانی خود شامل بانک مرکزی ایران، بانک صادرات و بانک ملی ایران، مبالغی پول را از شعبه نیویورک بانک استاندارد چارترد انتقال داده است.
رویترز می نویسد که هم اکنون اتهام معاملات در سیستم نقل و انتقالات برگشت پذیر، U-Turn، مطرح است، پول به حساب بانکی ایرانیها در بریتانیا و برخی کشورهای خاورمیانه انتقال داده شده است و توسط شعبه بانک استاندارد چارترد در نیویورک پاکسازی شده است، بطوری که ایران نه منبع و نه مقصد مبلغ انتقال داده شده است. چنین نقل و انتقالهایی تا سال ۲۰۰۸ قانونی بود، اما خزانه داری امریکا با توجه به نگرانیها از احتمال نقض تحریمها، این شیوه معاملات، یعنی نقل و انتقالات برگشت پذیر را ممنوع کرده است.
بگفته بنیامین لاوسکی ، داراییهای شعبه نیویورک بانک استاندارد چارترد تا ۳۱ ماه مارس حدود ۴۰ میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار بوده است