مدتهاست از بابک زنچانی به عنوان یکی از کلان دزدان و سرمایه داران مرتبط با شخصیت ها و مقامات بالای هیئت حاکمه آخوندی نام برده میشود. وی همان فردی است که در جلسه استیضاح وزیر کار احمدی نژاد در مجلس ارتجاع، پاسدار هزار تیر نوار ویدئویی را پخش کرد که در آن فاضل لاریجانی برادر رییس مجلس آخوندی از قاضی مرتضوی جنایتکار خواسته بود واسطه همکاری او با همین کلان دزد بشود. با بک زنجانی یک بانک بنام «اولین بانک سرمایه‌گذاری اسلامی» (First Islamic Investment Bank) در مالزی تأسیس کرده است.

بابک زنجانی هم چنین مدیر گروه سورینت، متشکل از چند شرکت و بانک، مستقر در دبی میباشد که از طریق آنها نیز به انتقال غیر قانونی پول های کلان دست میزند. اتحادیه اروپا سال گذشته بابک زنجانی را در همین رابطه در لیست تحریم ها گذاشته بود.

به گزارش رویتردیوید کوهن، معاون وزارت خزانه‌داری آمریکا و مسئول مبارزه با تروریسم و اطلاعات امنیت مالی این وزارت‌خانه گفت، به موازات شدت گرفتن ‌تحریم‌ها، ایران به تکنیک‌های "تبهکارانه پولشویی و انتقال نفت و پول خود در پوشش عناوین نادرست" روی آورده است.

وزارت خزانه‌داری آمریکا از شهروندان آمریکایی خواست از هر گونه معامله با بابک زنجانی و بانک و شرکت‌های متعلق به وی اجتناب کنند.

وزارت خزانه داری آمریکا علاوه بر این شرکت نفتیران‌‌(NICO)  متعلق به شرکت ملی نفت رژیم که در سوئیس مستقر است را نیز در فهرست سیاه خود قرار داده و اعلام کرد هر شرکتی در دنیا که با این شرکت معامله کند از تجارت با آمریکا منع می‌شود. شرکت های متعلق به کشورهایی که خرید نفت از ایران را بطور قابل ملاحظه ای کاهش داده باشند استثنا خواهند بود.

رویتر-دویچه وله 22 فرودین 1392