وی یکسال قبل به دادگاه احضار شده بود تا اسناد مالی مربوط به بنیاد موسوم به مستضعفان و شرکت آسا و یک شرکت مرتبط دیگر را ارائه کند ولی ماموران پلیس فدرال وی را که در حال دور ریختن اسناد مورد نیاز دادگاه بود، دیدند.
دولت آمریکا سال گذشته شکایتی را به دادگاه ارائه کرد مبنی بر اینکه، شرکت آسا، شریک بنیاد موسوم به مستضفان در مالکیت ساختمان 650 در خیابان پنجم نیویورک، یک شرکت پوششی برای حفظ منافع بانک ملی تحت کنترل رژیم ایران بوده است.
در عین حال وزارت خزانه داری آمریکا اعلام کرده است که بانک ملی خدمات مالی لازم را در اختیار موسسات فعال در برنامه های هسته یی و موشکی رژیم که مشمول تحریمهای بین المللی هستند قرار میدهد.
تصمیم اخیر وزارت خزانه داری آمریکا برای توقیف اموال شرکت آسا با هدف مصادره سهام این شرکت در مالکیت ساختمان 650 و مسدود کردن حسابهای بانکی آن به اتهام ارتباط با پولشویی اتخاذ شده است.
